Подзащитному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и в особо крупном размере.
Действия были квалифицированы по ст. 172 УК РФ.
В ходе производства по уголовному делу стороне защиты удалось доказать непричастность подзащитного к совершению преступления.
Уголовное преследование в отношении подзащитного прекращено в связи с его непричастностью к совершению преступления.
Таким образом, дело по обвинению в незаконной банковской деятельности завершилось для подзащитного без обвинительного приговора и уголовного наказания.